——經(jīng)發(fā)集團(tuán)召開2019年內(nèi)審交流會

為了進(jìn)一步推進(jìn)審計工作，加強(qiáng)問題事項(xiàng)的交流與反饋，關(guān)注企業(yè)管理及內(nèi)控制度缺陷，促進(jìn)審計問題的認(rèn)識和整改工作，經(jīng)發(fā)集團(tuán)于2020年8月26日到29日召開了2019年內(nèi)審工作匯報交流會，現(xiàn)已圓滿結(jié)束。

內(nèi)審交流會按集團(tuán)公司及各子公司分批次召開，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負(fù)責(zé)人、子公司班子成員等參加了會議。會議由副總經(jīng)理伍民主持，審計單位逐一分析各單位存在的問題，相關(guān)負(fù)責(zé)人對存在問題分析、討論，審計風(fēng)控部針對具體問題分析并提出相應(yīng)的整改建議。會議得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，各分管領(lǐng)導(dǎo)針對問題提出了有效的解決方案，同時伍民從審計的目的、宗旨、解決事項(xiàng)等方面作出了要求，尚梅軍董事長對各公司問題進(jìn)行了詳細(xì)的分析，提出了從根源上解決問題的思路和要求。

尚梅軍表示，本次內(nèi)審工作卓有成效，揭示了公司管理中存在的漏洞，下一步，審計風(fēng)控部對提出的問題要制定切實(shí)可行的整改建議。一是對市場化項(xiàng)目，在確定議事規(guī)則的基礎(chǔ)上要允許管理的靈活性和機(jī)動性；二是對民生問題、突發(fā)事件采用的管理方式要務(wù)實(shí)、靈活；三是各責(zé)任主體要履職盡職、敢于擔(dān)責(zé)；四是對代表性普遍性問題，要建立完善管理制度,建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商體系，嚴(yán)明處罰機(jī)制；五是限期整改，限時回頭看保證落實(shí)。

伍民要求正確認(rèn)識內(nèi)審的目的是為了完善和修正制度，阻止類似問題的再次出現(xiàn)，對提出問題要及時核實(shí)，加強(qiáng)公司運(yùn)行監(jiān)督與管理力度。

本次會議既加強(qiáng)了意見事項(xiàng)的交流，同時有效地確定了整改方向、要求、方式、方法，對進(jìn)一步規(guī)范和完善公司管理工作起到了良好的促進(jìn)和推動作用。

(審計風(fēng)控部：高雪強(qiáng)）